Противодействие отмыванию денег и проверка клиентов
Политика действует для сервиса Orbito Exchange, которым управляет ООО «СОВА» (ОГРН 1177746975834, ИНН 7722411108).
Мы соблюдаем требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Это защищает и нас, и наших клиентов.
Мы запрашиваем документы, если у нас появилось подозрение, что перевод осуществляет третье лицо, а не сам клиент, оформивший заявку. В этом случае мы вправе потребовать документы, удостоверяющие личность плательщика, и подтверждение того, что средства принадлежат клиенту или переводятся с его ведома.
Также мы можем запросить документы и дополнительные сведения в других случаях, предусмотренных законом, в зависимости от суммы и вида операции.
Мы вправе запросить информацию об источнике происхождения средств и о цели операции.
Мы вправе отказать в проведении операции или приостановить её, если у нас есть основания полагать, что она связана с нарушением закона, а также если клиент отказался предоставить запрошенные сведения.
Мы предоставляем информацию уполномоченным органам в случаях, предусмотренных законом.
